Has Otomotiv A.Ş.

Duyuru

Ticaret Sicil No: 78988

Ticaret Unvanı :Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Adres: Dereboyu Cad. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza K: 28 Sarıyer/İSTANBUL

Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2026 tarih ve 449 Karar sayılı toplantısında alınan karar gereği Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Mart 2026 tarihinde saat 14:00’da Şirket merkezi Maslak, Dereboyu Cad. Meydan Sok. No: 1 Beybi Giz Plaza K:28 Sarıyer/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten katılımları veya ilişikteki örneğe göre çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu Gündemi

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi,
   
2. Toplantı Başkanlığı’na toplantı zaptının imzası hususunda yetki verilmesi,
   
3. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
   
4. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
   
5. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi Şirketin finansal tabloları ile kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
   
6. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Şirketin kâr payının kullanım şekli ve dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin ibraları hakkında ayrı ayrı karar verilmesi,
   
8. 2026 hesap dönemi için bağımsız denetçinin seçimi,
   
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin maaş ve huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
    
11. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler,
13. Kapanış.

Sahibi olduğum … TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 12 Mart 2026 tarihinde saat 14:00’da Şirket merkezi olan Maslak Dereboyu Cad. Meydan Sok. No: 1 Beybi Giz Plaza, K:28, Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında veya nisap bulunmadığı yahut erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nde, sahibi bulunduğum tüm paylar itibari ile beni tüm pay sahipliği yetkileri ile temsil etmeye, müzakerelerde ve önerilerde bulunmaya, toplantı gündemine madde ekletmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için namıma oy kullanmaya mezun ve yetkili olmak üzere …’i vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Ortağın

Adı ve Soyadı/Unvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi:

Tarih:

İmzası:

Not: Şirketimizin yukarıda adı geçen söz konusu Genel Kurul toplantısı bakımından, vekaletnamenin noter tasdikli olarak düzenlenmesi 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair 9 Ekim 2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik gereğidir.